Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
24.04.2024 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ЮК ГРЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу №7:

«О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.».

Принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

«Чистый убыток ПАО «ЮК ГРЭС», полученный по результатам 2023 года в размере 1 627 125 тыс.руб. оставить не распределенным.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЮК ГРЭС» по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2024 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2024 г. №19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.В. Ткачев, дов.№5612Д от 16.01.2024

3.2. Дата: 24.04.2024